（2020）渝0108破7号金阳六公司实质合并重整案破产重整投资人招募公告

金阳六公司实质合并重整案

破产重整投资人招募公告

（2020）金阳破管字第0049号

2020年3月 12日，重庆市南岸区人民法院（以下简称南岸区法院）分别裁定受理了重庆金阳房地产开发有限公司（以下简称金阳公司）、重庆华英达商业管理有限公司（以下简称华英达公司）、重庆皓万旅游文化发展有限公司（以下简称皓万公司）、重庆润邦置业有限公司（以下简称润邦公司）重整四案，并于2020年4月7日作出决定书，指定重庆学苑律师事务所担任四案管理人。

2021年12月10日，南岸区法院裁定受理重庆金宜盛商贸有限公司（以下简称金宜盛公司）和重庆橡树林酒店管理有限公司（以下简称橡树林公司）重整两案。同日南岸区法院裁定对金阳公司、华英达公司、皓万公司、润邦公司、金宜盛公司及橡树林公司（以下简称金阳六公司）予以实质合并审理，并于2022年1月7日作出决定，指定重庆学苑律师事务所担任金阳六公司的管理人。

为维护全体债权人的合法权益，实现重整成功，按照《企业破产法》的相关规定，现管理人面向社会公开招募重整投资人，就本次投资人招募事宜，公告如下：

 一、招募须知

（一）本招募公告由管理人编制，解释权属于管理人。若招募工作因破产重整工作的需要而发生变化的，管理人可以通知的方式进行调整。

（二）本招募公告并不当然替代意向投资人的尽职调查。意向投资人在考虑参与金阳六公司重整时，除参考本公告外，还应自行决定是否聘请专业投资顾问或法律顾问进行尽职调查。

（三）本招募公告并非要约文件，不具有重整投资协议的约束性效力，只作为参考资料使用。

    二、金阳六公司基本情况

（一）金阳公司

金阳公司于1998年8月14日经重庆市南岸区市场监督管理局（原重庆市工商行政管理局南岸区分局）登记设立，公司住所地位于本院辖区范围。金阳公司注册资本金10950万元，股东为刘达平、王洪光并分别持有金阳公司90%、10%的股权。金阳公司的经营范围主要包括房地产开发、自有房屋租赁等，其在南岸区、沙坪坝区开发有“骑龙山庄”、“闲庭居”、“重庆映像”、“易城国际”等房地产项目。根据金阳公司提供的资料显示，目前金阳公司在上述项目当中自持有20余万平方米的商业用房或停车用房。

根据金阳公司裁定重整前最新一期财务报表显示，截至2019年12月31日，金阳公司期末资产余额167,257.46万元，期末负债241,406.08万元。

（二）润邦公司

润邦公司于1995年8月16日经重庆市南岸区市场监督管理局（原重庆市工商行政管理局南岸区分局）登记设立。润邦公司注册资本金10930万元，现公司股东为曾宪佩、游成并分别持有公司95.43%、4.57%的股权。润邦公司的经营范围主要包括房地产开发、商品房销售、自有房屋租赁等，在重庆市经开区青龙路36号开发有“金阳罗马假日”房地产项目。根据润邦公司提供的资料显示，目前润邦公司在上述项目当中自持有约3.62万平方米的商业用房、停车用房以及少量住宅。

根据润邦公司裁定重整前最新一期财务报表显示，截至2019年12月31日，润邦公司期末资产余额54,616.55万元，期末负债60,822.92万元。

（三）皓万公司

皓万公司于2013年10月10日经重庆市南岸区市场监督管理局（原重庆市工商行政管理局南岸区分局）登记设立。皓万公司注册资本金1000万元，现公司唯一股东为重庆韬和农业科技有限公司，法定代表人曾宪佩。皓万公司的经营范围主要包括旅游文化传播、旅游宣传促销策划，房地产开发、自有房屋租赁等，在重庆市南岸区开发有“拾光里”房地产项目。

根据皓万公司裁定重整前最新一期财务报表显示，截至2019年12月31日，皓万公司期末资产余额53,446.28万元，期末负债64,985.45万元。

（四）华英达公司

华英达公司于1998年3月27日经重庆市沙坪坝区市场监督管理局（原重庆市工商行政管理局沙坪坝区分局）登记设立。华英达公司注册资本金27100万元，现公司唯一股东为重庆韬和农业科技有限公司，法定代表人王洪光。华英达公司的经营范围包括商业管理、商品房销售、酒店管理、自有房屋租赁等，在重庆市沙坪坝区开发有“牛津街”房地产项目。

根据华英达公司裁定重整前最新一期财务报表显示，截至2019年12月31日，华英达公司期末资产余额51,764.45万元，期末负债31,038.14万元。

（五）金宜盛公司

金宜盛公司成立于2012年12月24日，企业类型为有限责任公司，法定代表人为王洪志，注册资本金1000万元，股东为王洪志与王锡海并分别持股95%和5%。经营范围为：销售金属材料（不含稀贵金属）、化工产品（不含危险品）、建筑材料（不含危险品）、家用电器、橡胶制品、水暖器材、电动工具、汽车零部件、劳保用品、木制品、针纺织品、丝绸制品、日用百货、普通机械及器材。（法律、行政法规禁止的项目，不得经营;法律、行政法规规定应经审批或许可的项目，经批准后方可经营）。

根据金宜盛公司裁定重整前最新一期财务报表显示，截至2021年9月底该公司资产合计为72,336.80万元，负债合计为72,853.34万元。

（六）橡树林公司

橡树林公司成立于2007年6月29日，企业类型为有限责任公司，法定代表人为黄太兵，注册资本金17500万元，股东为华英达公司、黄太兵与曾宪琳，三位股东分别持股比例68.57%、30.29%和1.14%。经营范围为：酒店管理、企业销售策划、房屋租赁、票务代理、商品信息咨询;销售日用百货、服装、工艺美术品（不含文物、象牙及其制品）;以下经营范围仅限具有资格的分支机构经营∶住宿服务、餐饮服务。（以上经营范围涉及行政许可的，在许可核定的范围和期限内经营，未取得许可或超过许可核定范围和期限的不得经营。）

根据橡树林公司裁定重整前最新一期财务报表显示，截至2021年9月底该公司资产合计为114,084.95万元，负债合计为112,944.65万元，

三、重整投资人条件

（一）同时满足下列两条件的征信良好的企业法人可以参与投资：

1.拥有足够的资金实力进行重整投资，并能出具相应的资信证明或其他履约能力证明；

2.拥有与金阳六公司重整相适应的经营和管理能力（具有商业房地产项目开发、运营管理的相关经验者在同等条件下优先）；

（二）两个或两个以上的投资者可联合参与投资，联合体中至少有一个投资者符合资格条件；联合投资的须确定一名投资人为代表人，代表所有联合投资人负责重整投资中的相关事务；所有联合投资人对因重整投资而产生的债务承担连带责任。

 四、投资人招募流程

（一）意向投资人报名

 1.报名时间、地点等

报名时间：公告之日起至2022年9月6日17:00止；

报名地点：重庆市江北区金融街3号人保大厦15楼（重庆学苑律师事务所）。

联系人：夏天律师        联系电话***

2.企业法人报名需提交的材料

（1）重整投资报名书、参与重整草案的书面说明（需法定代表人签字并加盖公司公章）；

（2）股东会作出的参与本次重整投资招募活动的决议（需提供原件）；

（3）企业法人营业执照副本复印件、组织机构代码证复印件、法定代表人（负责人***

（4）企业前三年财务报表以及本年度截至最近一季度的财务报表（须加盖企业财务章和公章）；

（5）良好商业信誉的证明、与重整投资规模相匹配的资信证明及履约能力证明；

（6）载明受托人姓名、联系方式***

（7）破产重整投资承诺书（本公告附件）；

（8）管理人要求提交的其他相关材料。

3.报名保证金

意向投资人应按期向管理人提交报名材料，并缴纳100万元报名保证金。报名保证金最迟应于2022年9月6日17:00前支付至管理人账户，否则视为放弃报名。

管理人在收到保证金之日即开始资格审查。自收到通过资格审查通知之日起，意向投资人即可向管理人要求提供尽职调查相关资料。管理人对意向投资人的要求予以配合或安排，意向投资人应当独立完成尽职调查。除管理人故意虚假陈述或故意提供虚假材料外，意向投资人应当独立地对尽职调查结果负责并承担最终法律责任。

如经尽职调查后，意向投资人明确表示放弃参选资格，报名保证金100万元由管理人全额退还（不计利息）至意向投资人付款账号。

若经管理人核实，意向投资人在报名材料中提交虚假资料的，包括但不限于提供虚假业绩证明、虚假财务报表、虚假诚信证明等，将取消其参选资格，已缴纳的保证金不予退还。

（二）缴纳保证金并提交《重整计划（草案）》

意向投资人在尽职调查后愿意参与本次重整的，应根据其已掌握的金阳六公司情况和尽职调查结果，结合自身的商业判断和风险评估，向管理人提交具有操作性且不可撤销的《重整计划（草案）》，并在提交《重整计划（草案）》前交纳履约保证金1000万元。未按时交纳履约保证金的，视为放弃向管理人提交《重整计划（草案）》。提交《重整计划（草案）》意向投资人前期交纳的报名保证金100万元自动转为履约保证金。

（三）确定重整投资人

管理人在收到意向投资人递交的符合要求的《重整计划（草案）》及履约保证金后，将会把该份或多份《重整计划（草案）》提交至债权人会议讨论、表决。会议表决通过并经南岸区法院裁定批准的《重整计划（草案）》的意向投资人为重整投资人。重整投资人前期交纳的履约保证金将继续为《重整计划（草案）》的执行提供担保。

意向投资人最终未被确认为重整投资人，或管理人中止、撤回本次招募的，履约保证金在前述事件发生之日后10个工作日内，由管理人全额退还（不计利息）至意向投资人付款账号。

若重整投资人未按期执行《重整计划（草案）》确定的首次投资款，或未履行其他主要义务，重整投资人应按1000万元的标准向金阳六公司赔偿损失，管理人可以在其缴纳的履约保证金中直接扣除。

若《重整计划（草案）》未获得债权人会议通过，且未获南岸区法院裁定批准的，履约保证金1000万元在前述事件发生之日起10个工作日内由管理人全额退还（不计利息）至重整投资人付款账号。

五、其他事项

（一）保证金缴纳账户：

账户名称：重庆金阳房地产开发有限公司管理人

开户行：重庆银行股份有限公司营业部

账号：020102029000803615

（二）保证金在管理人账户管理期间所产生的法定孳息（利息）列入破产财产；管理人依招募程序没收的保证金列入破产财产。

（三）任何投资人向管理人报名参加本次招募的，均视为其已经接受本招募公告的各项要求，对本招募公告的内容没有任何异议，并向管理人承诺予以履行，否则视为违约，其保证金不予退还，以及因对本公告执行产生的后果均由其自行承担。

（四）若招募投资人期限届满后没有投资人报名，管理人在报告南岸区法院后，招募投资人期限可以顺延15日。以此类推，直至招募到投资人或南岸区法院决定终止招募为止。

特此公告。

重庆金阳房地产开发有限公司管理人

重庆华英达商业管理有限公司管理人

重庆皓万旅游文化发展有限公司管理人

重庆润邦置业有限公司管理人

重庆金宜盛商贸有限公司管理人

重庆橡树林酒店管理有限公司管理人

二〇二二年八月二十六日    

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