雅安发展投资有限责任公司关于公开征集下属子公司外部董事入库人选公告

为进一步完善企业法人治理结构，规范董事会建设，经研究决定，拟组建下属子公司外部董事人才库，面向社会公开征集外部董事入库人选。现将有关事项公告如下：

一、入库人选说明

本次征集的入库人选，是指通过自荐、组织或他人推荐，经雅安发展投资有限责任公司（以下简称“雅投公司”）评审认定，日后根据工作需要选聘到雅投公司下属子公司担任外部董事的预备人选。

被选聘为外部董事的，任职期间履行《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《雅安发展投资有限责任公司外部董事管理办法（试行）》、公司章程所赋予的职责，并承担相应责任。外部董事的报酬根据市国资委有关规定执行。

二、资格条件

入库人选一般应具备以下基本条件：

（一）政治素质较高，具有维护国有资产保值增值的强烈事业心和责任感，认真履行经济责任、政治责任和社会责任；

（二）遵规守法，诚信勤勉，有良好的职业信誉；

（三）了解任职企业经营管理及主营业务的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则；

（四）具有较强的决策判断能力、风险防范能力、识人用人能力和开拓创新能力；

（五）具有10年以上企业经营管理、市场营销、资本运营、科研开发或人力资源管理等专业工作经验，或具有与履行外部董事职责要求相关的法律、经济、金融等某一方面的专长，且履行职责记录良好；

（六）一般应具有大学本科及以上学历或相关专业高级以上职称；

（七）初次任职年龄一般不超过60岁（含60岁）；

（八）身体健康；

（九）《公司法》和公司章程规定的其他条件。

三、征集程序

本次入库人选的征集工作，按以下步骤进行：

（一）人选推荐。采取个人自荐、组织或他人推荐的方式向雅投公司报名，并填写信息登记表。

（二）资格审查。雅投公司对报名人员的基本情况进行初步审核，主要核对报名人员提供的材料、基本条件等是否符合要求。

（三）人选评审。雅投公司对通过资格审查的人选进行评审，通过认定的人选录入下属子公司外部董事人才库。入库人选名单将在雅投公司官网上公布。

四、人选的聘用

（一）根据下属子公司外部董事配备工作需要，不定期从外部董事人才库中筛选合适人员，经考察、公示等相关程序后办理聘用手续。外部董事实行任期制，每届任期不超过3年，任期内可依照规定程序更换。任期结束后，经雅投公司考核合格可以连任，但在同一公司连续任职不得超过6年。

（二）动态管理。除此次外部董事人选集中征集外，平时也接受外部董事人选自荐和推荐，不定期组织评审，择优录入外部董事人才库。

五、报名应提交的材料

（一）《雅安发展投资有限责任公司下属子公司外部董事入库人选信息登记表》（贴两寸近期正面半身免冠彩色照片）；

（二）身份证扫描件；

（三）学历、学位证书扫描件；

（四）专业技术任职资格证书或相关职（执）业资格证书扫描件；

上述材料必须真实可靠，确定聘用时将对有关扫描件的原件进行核实。

六、报名时间和方式

（一）报名时间

自公告发布之日起至2022年7月5日止。

（二）报名方式

报名采取电子邮件的方式进行。相关材料电子版、扫描件需制成压缩文件后发送至：849748728@ QQ.com电子邮箱***

（三）我们将严格做好报名者信息的保密工作，报名资料恕不退回。

联系电话：13508169072，联系人***

附件：《雅安发展投资有限责任公司下属子公司外部董事入库人选信息登记表》

                     雅安发展投资有限责任公司

                           2022年6月28日

附件：雅投公司下属子公司外部董事入库人选信息登记表.docx