（2021）皖05破5号惊天智能装备股份有限公司管理人关于招募重整投资人的公告

惊天智能装备股份有限公司管理人

关于招募重整投资人的公告

                                  （2021）惊天破管字第0028号

安徽省马鞍山市中级人民法院裁定受理惊天智能装备股份有限公司（下称惊天智能股份公司）与马鞍山永畅液压机械制造有限公司（下称永畅液压公司）、马鞍山惊天智能装备销售有限公司（下称惊天销售公司）、马鞍山新景天智能机具有限公司（下称新景天公司）、安徽惊天工程机器人有限公司（下称惊天机器人公司）实质合并重整一案（合称惊天智能股份公司等五公司），并指定安徽美林律师事务所担任实质合并重整管理人（下称管理人）。

为维系惊天智能股份公司等五公司的营运价值，推进重整工作的开展，确保程序参与各方的利益共赢，管理人根据《中华人民共和国企业破产法》及相关法律法规的规定，在全国范围内公开、公平、公正地引入重整投资人。现将招募事项公告如下：

1.     一、公司基本情况

1.     （一）惊天智能股份公司等五公司简介

       惊天智能股份公司成立于2000年4月29日，法定代表人罗铭，现有股东13名，注册资本金人民币5725万元，住所地安徽省马鞍山市经济技术开发区红旗南路5号，经营范围：研发、生产、销售工程机器人（机械手），工业机器人，冶金、矿山、建筑用智能装备、工程机械属具、机电液一体化产品；经营本企业产品所需的原材料、产成品进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；液压、气动、润滑系统设备制造与工程施工。（依法需经批准的项目经相关部门批准后方可经营）。

       合并重整的惊天机器人公司、永畅液压公司、惊天销售公司、新景天公司均为惊天智能的全资子公司。其中，永畅液压公司系惊天智能的零配件生产公司，惊天销售公司系惊天智能的产品对外销售公司，新景天公司系惊天智能液压设备的零配件生产公司，惊天机器人公司主要生产、销售机器人及各种液压设备，同时为惊天智能生产液压设备的零配件。

       （二）主要资产

       惊天智能股份公司等五公司资产由土地使用权、不动产厂房、机械设备、车辆、库存货物、办公设备及多项知识产权组成，经评估机构评估，上述资产合计141,933,718.00元。其中主要资产土地使用权及不动产厂房情况如下：

       公司名下共有两宗国有建设用地使用权，分别为：

       1、坐落于马鞍山市开发区红旗南路5号9-全部工业用地使用权，权证号为皖（2016）马鞍山市不动产权第0019203号，权利性质为出让，宗地面积为5329.83㎡，地上房屋建筑面积5941.55㎡，使用期限至2061年12月30日止。该土地及地上建筑物均设定抵押权。评估价值为11,024,738.70元

       2、坐落于当涂经济开发区大城坊西路与205国道交叉口工业用地使用权，宗地总面积为108,564.56㎡，其中66,651.02㎡已办理土地使用权证，宗地证号为当国有（2016）第0062号，使用期限至2062年9月10日止；已实际使用未办理土地使用权证的宗地面积为41,915.54㎡；地上厂房建筑总面积为46,923.48㎡，均未办理不动产产权证。上述有证土地使用权及对应地上建筑物已设定抵押权。评估价值为90,981,497.38元

       （三）债务情况

       截至2022年6月1日，管理人审核认定的债权总额为215109742.93元（本金171752457.86元，利息43357285.07元），其中普通债权金额为125717801.1元，优先权83879251.48元，税收债权4871952.07元，劣后债权640738.28元。

   另核定职工债权20435779.83元,职工债权中应按普通债权顺序清偿的债权（职工提成款）3276350.71元。

                        以上债权合计：238181135.19元（不含劣后债权）。

       管理人欢迎意向投资人实地考察或进行尽职调查。

      （四）重整优势

 1、人才及客户优势

惊天智能股份公司目前依然保留经营、生产、技术团队，团队成员多年从事机器人、破碎机、液压锤制造加工工作，熟悉行业情况与专业技术，能够直接开展制造加工、售后服务业务。同时，惊天智能股份公司作为早年工程机器人行业领头企业，迄今仍有稳定的客户资源，系国内大型国有军工企业、矿山入库供应商，在资金充足的情况下可以快速增产扩能，创造利润。

2、地理位置优势

惊天智能股份公司等五公司核心资产，位于安徽省马鞍山市当涂县境内，马鞍山同属于南京都市圈与合肥都市圈，有长三角的“白菜心”之称，营商环境好，招商力度大。背靠长江沿岸，拥有发达的航运体系，铁路、航空网络发达，便于大宗商品运输及人才、技术的交流。

二、意向重整投资人基本条件

1、投资人应为依法设立并有效存续的企业法人或非法人组织，具有良好的信用记录，未被人民法院列入失信被执行人名单；

2、拥有足够的资金实力进行重整投资，并能出具相应的资信证明（或其他履约能力证明）；

3、投资人需满足国家法律法规、监管政策对相关行业投资者的资格要求；

4、具有债务人所属行业或相近行业投资、经营、管理经验者在同等条件下优先；

5、意向投资人可以是单独投资人亦可自行组成联合体参与投资，投资联合体各方都应符合上述条件。组成联合体的各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体参加本项目招募。联合体各成员间应当明确牵头方，说明成员组成、合作方式、职责分工及权利和义务，并承诺承担连带责任。

三、招募流程

（一）报名期限和报名文件

1、意向重整投资人应于2022年6月30日前通过邮寄（邮寄地址同报名地址）或现场交付的方式将报名材料提交至管理人，同时发送报名材料电子版至管理人邮箱：44661394@qq.com。投资人报名应提交的材料如下：

（1）投资意向书；

（2）意向投资人基本情况介绍（包括但不限于意向投资人主体资格、股权结 构、主营业务、历史沿革、组织架构、资产负债等）；

（3）资金来源合法合规的承诺函；

（4）企业法人或非法人组织应提供营业执照复印件、法定代表人身份证明书、 法定代表人身份证复印件、授权委托书原件（载明受托人姓名、联系方式***

（5）联合体报名须提交联合报名合作协议原件，并分别同时按照上述要求提供 相关资料，明确各自职责分工、权利义务；

上述报名材料需加盖重整投资人公章并由法定代表人或负责人***

1.     2、报名地点：安徽省马鞍山市当涂县当涂经济开发区大城坊西路1号安徽惊天工程机器人有限公司

       3、联系方式***

       （二）尽职调查

       报名的重整投资人可以在报名期满内对惊天智能股份公司等五公司的资产、负债、营业情况展开尽职调查，管理人提供配合，包括但不限于为现场踏勘提供便利、按投资人的要求提供材料、答疑等。

       （三）提交重整预案

       经管理人审查确定符合本案招募条件的意向重整投资人，应当在报名期限届满后的十个工作日内向管理人提交重整预案，管理人可以与意向重整投资人就重整预案进行交流，协助优化预案。

       （四）提交正式方案并缴纳重整保证金

       意向重整投资人应当在管理人另行确定并通知的期限前向管理人提交正式的投资方案。投资方案应当符合《企业破产法》对重整计划草案内容的基本要求，内容包括但不限于投资金额、经营方案、偿债方案、出资人权益调整方案、职工安置方案等，具体细节可与管理人沟通。

       在提交正式方案的同时，意向投资人应当向管理人账户缴纳重整保证金人民币2,000,000.00元（大写：人民币贰佰万元整）。保证金缴存期间不计付利息。如未在管理人规定的时间内缴纳保证金，视为放弃参与重整。保证金缴纳账户：

       账户名称：惊天智能装备股份有限公司管理人

       账号：188764753940

       开户行：中国银行马鞍山湖南路支行

       若意向投资人未能成为惊天智能股份公司等五公司正式重整投资人，管理人在确定其未成为重整投资人之日起15个工作日内无息退回保证金。

       （六）重整投资人的选定

       管理人在马鞍山市中级人民法院的监督指导下组织投资人遴选工作。管理人将组织评选委员会，对收到的全部投资方案，参照招投标程序进行评选，选定正式的重整投资人，并确定一家意向重整投资人为备选。

       重整投资者确定后，应按照管理人要求签署相关协议,其缴纳的重整保证金（不含利息，下同）自动转为履约保证金，并在重整计划（草案）获得法院裁定批准后转为投资价款。重整计划（草案）经法院裁定批准后，各方应按照相关协议及重整计划的内容履行。

   管理人诚挚的希望社会各界人士、单位以及投资机构前来接洽，参与本重整投资项目。

                                    惊天智能装备股份有限公司管理人

                                           2022年6月1日