一、项目概述:
近年来,随着互联网技术飞速发展和移动通讯工具、智能终端的广泛普及,诈骗犯罪的犯罪手段已由直接接触被害人的传统方式向利用电信网络等远程、非接触方式转变。作案人员利用电话、短信、微信、微博、QQ等通讯工具,以发送虚假信息等方式实施的通信网络新型违法犯罪急剧增加,给人民群众财产安全造成巨大威胁,已成为影响社会经济秩序的一大公害。
在电信诈骗案件侦查过程中,涉案资金流侦查是最直接最重要的侦查途径,但在侦查过程中,银行、第三方支付机构众多、调证周期长,涉及的金融专业知识多,分析难度大,给侦查工作带来了很大的困难。利用大数据技术,构建并完善各类资金查控手段,快速查清涉案资金流向,及时查清涉案账户信息,准确锁定犯罪分子,可以有效挽回损失。但侦查员无论是知识储备,还是办案经验都有不足,因此,急需外脑协助和外部工具支持,即通过购买服务的方式获得快速的自动查询、自动分析、自动研判、自动生成金流图等辅助能力。
反电诈智能化平台应提供如下服务:
1、信息录入
提供对接警单录入及常用的办案人、协办人姓名、警官证号、电话、警官证及查询、文书模板信息的设置等功能。
2、自动分析
提供自动分析模型选择,按照对应模型进行资金交易的自动分析功能。在分析过程中,可以人工干预,添加或减少相关的分析内容。
3、一案一库
对自动分析结果进行展示,并提供人工干预分析结果功能。在提供的侦查员工作室内,可以完成侦查员思路、人工设置、金流图展示等相关工作。
4、侦查员工作室
侦查员工作室包含研判思路、资金分析、金流图、各类线下数据等。在侦查员工作室中,可以人工重新发起对各类资金的再分析,即设置侦查思路,对金流图进行分析编辑及线下数据的上传等。
5、串并案
包括通过账/卡号串并、MAC地址串并。
6、研判报告
支持采用制式模板,根据案件的串案信息等自动生成研判报告。
7、我的关注
支持设置个人关注的一案一库信息。
8、MAC查询
支持对全国所有请求反馈的MAC地址进行查询。
9、常用工具
提供各收单机构机构号查询、警企通讯录查询、手机号码归属地、运营商查询等功能。
二、具体服务需求如下:
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服务范围:搭建反电诈智能化平台,并完成培训工作
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服务要求:
序号 |
服务名称 |
参数 |
数量 |
1 |
反电诈智能化平台 |
包括信息录入、自动分析、一案一库、案件串并和自动生成研判报告等内容。 1、信息录入 (1)案件信息 提供案件信息的录入功能,包括受害人信息(银行卡号、持卡人、身份证、转账时间、转账金额、支付宝、财付通、微信帐号、电话号码、交易单号、QQ号),嫌疑人信息(银行卡号、持卡人、身份证、转账方式、转账时间、转账金额、支付宝、财付通、微信帐号、电话号码、交易单号、QQ号)等,商户信息(商户名称、联系方式*** 支持对案件的增删改查和受害人、嫌疑人账/卡号提交查询等操作。 (2)调证字 设置自动生成查询、止付文书时所用公章(此设置针对单位)。仅限管理员以上用户使用。 (3)经办人 设置银行/三方请求时所需的经办人、协查人信息及警官证附件。 ★2、自动分析 (1)受害人信息分析 提供针对受害人信息进行分析的功能,包括明细和主体查询、主体查询、第三方全账号查询、流水号查询等。 (2)嫌疑人信息分析 提供针对嫌疑人信息进行分析的功能,包括明细和主体查询、主体查询、第三方全账号查询、流水号查询等。 (3)分析模型设置 针对嫌疑人的资金交易,可以设置多种分析模型,比如分析等级、分析开始期限、结束期限、分析交易方式、涉案金额大小、转帐方式、特殊处理等。 (4)自动分析 按照选中的分析模型,对案件进行自动分析,并将分析结果展示在“一案一库”中。 ★3、一案一库 接警单进行相关账/卡号请求后,可检索并显示分析到最大等级。 详情界面展示相关接警单信息,涉案账/卡号级止付和查询信息,自动分析的资金流各等级信息及卡主信息,案件、MAC串并情况。 在涉案资金分析结果展示列表中,可以按照一级账户、二级账户、三级账户、四级账户等等进行展示,每个账户上显示序号、所属机构、姓名、账号、上级账号、详细、处置、标记等内容。 ★4、侦查员工作室 侦查员工作室包含研判思路、资金分析、金流图、各类线下数据等。在侦查员工作室中,可以人工重新发起对各类资金的再分析,即设置侦查思路,对金流图进行分析编辑及线下数据的上传等。 5、串并案 根据接警单中所有一级以上(包含)账/卡号及账/卡号明细结果中的MAC,完成系统内串并。 6、研判报告 支持采用制式模板,根据案件的串案信息等自动生成研判报告。 7、我的关注 支持设置个人关注的一案一库信息。 8、MAC查询 支持对全国所有请求反馈的MAC地址进行查询。 9、常用工具 (1)收单机构 支持查询各收单机构机构号。 (2)警企通讯录 支持查询各企业通讯录 (3)手机归属地 支持查询手机号码归属地、运营商等。 |
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三、商务要求
1、合同履行期限:自合同签订之日起15日内按照采购人的要求完成服务开通。
2、履约地点:采购人指定地点。
3、付款方式及条件:
(1)采购人于系统开通后30日内向成交人支付合同金额的50%;
(2)系统开通使用,经过3个月运行验收后,采购人向成交人支付合同金额的40%;
(3)系统开通使用一年后,采购人向成交人支付合同金额的10%。
4、验收标准:完成采购合同全部内容,通过验收。
验收程序:由采购人进行验收。
验收报告:由采购人出具。
组织验收主体:本项目的履约验收工作由采购人依法组织实施。
5、合同方式:固定总价合同。
6、违约责任:
(1)成交后,不得擅自将项目以任何形式转包、分包。
(2)每延迟一天交付的,扣除合同价款的1%作为违约金。
7、培训服务:供应商应针对此项目制定具体的培训计划,并为采购人提供培训教程,确保采购人10名民警能掌握平台的具体功能及使用方法。
8、报价说明:报价包含平台开发建设、人员培训等完成本项目所需全部费用。
9、售后服务要求:投标人须对提供的所有软件和系统提供不少于1年的质保期及免费技术支持服务。服务期内系统应提供7times;24小时的连续运行,平均故障修复时间:lt;30分钟。
10、投标有效期:90日历天。