中国光大银行智能反洗钱分析系统建设项目招标公告

　　国信招标集团股份有限公司受中国光大银行股份有限公司委托，对“中国光大银行智能反洗钱分析系统建设项目”(招标编号：GXTC-A-20610138)进行国内公开招标。现邀请合格投标人参加投标。

　　1.项目名称：中国光大银行智能反洗钱分析系统建设项目

　　2.招标内容：中国光大银行“智能反洗钱分析系统建设项目”，该项目为提升反洗钱工作效率，根据洗钱活动的不同类型使用最新的监管科技，有效提取洗钱及上游犯罪活动关键特征，及时、准确、全面地抓取疑似洗钱团伙。通过本项目提供的可视化分析工具，辅助分行甄别分析人员清晰、合理发现客户及其业务中存在的洗钱、恐怖融资风险，加强我行反洗钱和反恐怖融资工作，有效预防洗钱及相关违法犯罪活动。

　　3.资金来源：自筹。

　　4.合作期限：本次项目是总价合同，合作期限自合同签署之日开始至项目结束之日止。

　　5.中标人数量：一家。

　　6.投标人资格要求：

　　(1) 投标人必须是在中华人民共和国境内注册具有独立法人资格的企业;

　　(2) 投标人企业注册成立时间不少于3年;

　　(3) 投标人注册资金不低于人民币500万元;

　　(4) 投标人具备至少1个银行业风控领域机器学习项目案例;

　　(5) 投标人中标后不允许分包、转包，能够直接和招标人签署项目合同;

　　(6) 投标人须在以往中国光大银行的采购项目中没有欺骗、欺诈的行为或不良记录;

　　(7) 不接受联合体投标。

　　7.招标文件发售：

　　(1) 购买招标文件时须提供以下证明文件，只有经过招标代理机构审查的潜在投标人方能购买招标文件(招标代理机构对潜在投标人提供的证明材料只作初步审查，不作为最终审查。资格最终审查将在评标时由评标委员会进行)。购买招标文件时提供的证明文件在评标时不作为评审依据，投标人必须在投标文件中另行提供能满足“投标人资格要求”的资格证明文件，报名资料如下：

　　l 营业执照副本复印件加盖公章;

　　l 投标人1个同类项目案例合同复印件(包括合同首页、服务内容页、双方盖章页复印件)加盖公章，若投标人存在名称变更，且本次投标案例的合同主体为变更前公司名称，应提供工商行政管理局等政府单位的批复/通知复印件加盖公章。

　　(2) 招标文件售价：每份200元人民币(微信支付)，售后不退;

　　(3) 购买时间：2020年06月15日至2020年07月08日，每天上午09:30-11:30，下午13:30-16:30(北京时间，节假日除外);

　　(4) 购买地点：北京市海淀区车公庄西路乙19号华通大厦B座北塔4层428室。

　　(5) 其他说明：投标人必须向招标代理机构购买招标文件并登记备案，未向招标代理机构购买招标文件并登记备案的投标人均无资格参加投标。

　　8.投标截止时间和开标时间：2020年07月09日 10:00:00(北京时间)。届时请参加投标的代表出席开标仪式。

　　9.开标地点：北京市海淀区车公庄西路乙19号华通大厦B座北塔421会议室。

　　10.投标文件的递交：投标文件须密封后于开标当日投标截止时间前递至开标地点。逾期送达或不符合规定的投标文件恕不接受。

　　11.发布公告的媒介

　　本次招标公告在 “招标网(http://)”上发布。

　　招 标 人：中国光大银行股份有限公司

　　地 址：***

　　邮 编：100033

　　招标代理机构：国信招标集团股份有限公司

　　执 行 机 构：国信招标集团股份有限公司北京第一招标分公司

　　地　　址：***

　　邮　　编：100048

　　电 话：***

　　传　　真：***

　　联系人***

　　电子信箱：gxzbtyj@sina.com

　　国信招标集团股份有限公司

　　2020年06月15日