平安银行“智慧反洗钱（i-Aml）管理平台项目”单一来源采购公示

平安银行采购项目单一来源采购公示
平安银行“智慧反洗钱（i-Aml）管理平台”项目要求：
我部计划建立严监管及金融科技条件下的反洗钱智慧管理平台，以提高我行反洗钱管理水平。根据规划，该平台建成后，将把传统的反洗钱监测提升为智慧反洗钱管理，升级全行反洗钱管理方法和工具，有助于实现监测预警前置，全面提升全行反洗钱管理能力，防范洗钱、恐怖融资、制裁等风险。需求咨询服务范围主要如下:
（一）智能客户准入监测
实现“监测前置”，把好准入关。搭建新开客户信息监测系统平台，通过搭建智能综合看板，识别并看板化问题数据，推动客户KYC完整性、有效性、合规性。
（二）智能交易监测
重点监测反洗钱交易数据完整性；对接现有可疑交易监测、黑名单监测、客户洗钱风险评级监测等数据，通过新建或优化监测模型，实现对集团金融罪案管理中心作业质量控制，并通过搭建智能综合看板，实现反洗钱“指标化”、“精细化”管理。
（三）智能综合管理
1、智能风险评估，根据监管要求，实现机构、客户、业务/产品/服务洗钱风险评估系统自动化、可视化。
2、反洗钱监管活动，实现国内外反洗钱、反恐怖融资、制裁等监管政策库，及时搜集反洗钱监管处罚信息，智能分析监管检查重点，模拟人行反洗钱现场检查；统筹分支机构监管协查、检查等信息搜集，实现监管活动全行统一管理。
3、智能反洗钱管理报告，实现人行年度反洗钱报告、人行年度反洗钱分类评级监测指标数据自动对接；横纵向丰富看板内容，多渠道跟踪风险变化情况；搭建非现场检查取数平台；强化总、分沟通管理，包括报告、考核、人员、培训和整改。
（四）系统整合，统一门口，实现反洗钱系统平台化管理
整合现有各反洗钱监测子系统，通过数据集市，实现反洗钱全流程闭环管理。
（五）数据可视化
通过数据分析工具展示、实现“反洗钱管理驾驶舱”、“客户风险视图”、“机构风险视图”，提升全行反洗钱整体管理水平。
拟向北京银丰新融科技开发有限公司采购服务。
公示期限从2020年05月19日起至2020年5月25日止。
若有其他符合条件的供应商有意参与本项目，请于公示期内以邮件形式（注明公司全称、联系人、地址、联系电话、加盖单位公章）提交至平安银行财务企划部，联系人：吴恩耀，联系电话***
平安银行总行财务企划部
2020年5月19日